Salim Damji

Salim Damji es un artista de fraude condenado que defraudó millones de dólares en un fraude de afinidad. El dinero vino generalmente de parientes y miembros de la comunidad de Ismaili unida. Su timo de $75 millones estaba entre el más grande en la historia canadiense.

Salim Damji afirma haber encontrado a extorsionadores en Miami, que amenazaron con matar él y su familia si no cumplieran con sus demandas. Según Damji, estos individuos le obligaron a defraudar a miles de miembros de la comunidad. Sin embargo, el juez en el caso de Damji no creyó esta historia. Había hecho así, Damji se puede haber encontrado no de manera criminal responsable de sus acciones (ver la compulsión).

Damji más tarde pretendió poseer una compañía llamada Strategic Trading Systems (STS), y que había inventado un producto llamado el Blanco Inmediato - un spray de blanqueo del diente. Mientras el propio producto era verdadero, realmente no se inventó o poseído por Damji. Salim Damji fue a fin de que volar a Nueva York para hablar de la compra de la compañía que poseyó al Blanco Inmediato; pero este acuerdo nunca se materializó.

Damji también afirmó ser un dentista, aunque de hecho nunca se graduara de la universidad.

Salim Damji coleccionó lo que se estima ser más de 78 millones de dólares http://www.afarber.com/corporate/studies.html#white en la timo. Dijeron a inversionistas que les estaban dando el privilegio ya que eran miembros de la comunidad y/o parientes de Damji. Se prometieron recibir 20 a 1 vueltas después de que la compañía se vendió a Colgate-Palmolive. Colgate negó cualquier participación con STS, pero esto no paró a muchos inversionistas de seguir vertiendo el dinero en el scheme— aproximadamente 45 millones de dólares se levantaron después de que Colgate negó la participación con STS. Vale la pena notar que Damji devolvió el dinero de inversionistas a la solicitud, que hizo mucho para establecer la confianza entre él y la comunidad.

Salim Damji siguió este fraude por el período de dos años, prometiendo el 20 a 1 vueltas al final de este período de tiempo. A algunos inversionistas les dijeron enviar su dinero por el alambre a "Montanas Magicas", que finalmente se descubrió relacionarse con un sitio de juego de azar de Internet. Un total de $8.5 millones se alambró directamente a Montanas Magicas.

Entretanto, Damji afirmó conseguir pequeños pagos de Colgate, que solía apoyar su estilo de vida decadente. Compró un condominio de 800,000$ cerca de la orilla de Toronto, dos casas en Markham, un centro comercial en Toronto y nueve coches de lujo. Damji también prometió 1.5 millones de dólares a la Fundación de Aga Khan.

Hacia el final del fraude, Damji afirmó tener el dinero, y que se repartiría entre inversionistas. Poco antes de que esto iba según se afirma a ocurrir, Damji se detuvo, y los inversionistas se informaron de la timo para llegar para coleccionar su dinero.

Salim Damji se detuvo el 25 de mayo de 2005 a aproximadamente 14:00 para violar términos de su libertad condicional. El Consejo de la Libertad condicional Nacional (Canadá) no ha soltado detalles en los términos que se violaron, pero según el IRG (Investment Recovery Group) http://www.globalenviro.com/IRG/public_html/article.php?story=20050830140950404&mode=print, su término se ha ampliado durante el 27 de noviembre de 2007.

Impacto a la comunidad de Ismaili y parientes

Salim Damji tenía un bastante alto nivel de confianza en la comunidad de Ismaili. Esto es parcialmente porque dijeron a inversionistas que les estaban dando la prioridad sobre otros a consecuencia de ser miembros de su comunidad. También devolvió el dinero de los inversionistas a la solicitud. Su donación de 1.5 millones también hizo ondas dentro de la comunidad. Unos creen que el fraude ha roto mucha confianza que estuvo presente una vez dentro de la comunidad.

Zahra Damji (antes Zahra Lavji) divorció de Salim Damji poco después de que el fraude se expuso e indicó que no creyó que su ex-marido no supiera donde el dinero era cuando dijo a CTV que "si es bastante elegante para hacer esto, no creo que sea bastante mudo para perder todo esto. "

http://www.gambling911.com/Instant-White-Toothpaste-Scam.html

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